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荷兰推多项举措打击洗钱 或禁500欧元纸币流通
浏览:     发布时间: 2019-07-18    [我要打印]

 中新网7月18日电 据欧联网援引欧联通讯社18日报道,日前,荷兰政府再次推出多项新举措,以遏制和打击洗钱等犯罪活动。


  据报道,这些新措施包括,荷兰银行之间可以互换可疑用户的信息;对使用现金支付者,相关部门须及时上报;荷兰反洗钱监管机构(FIU)在调查可疑交易报告时,能够拥有更多司法处置权等。目前,上述措施已申报至荷兰数据保护局。


  荷兰政府内阁近日还提出,在市场交易中超过3000欧元的交易额,将禁止现金支付,并主张停止500欧元纸币的流通。荷兰方面还希望能够建立一个特殊的欧洲反洗钱监管机构,以便在国际范围内更好地协调合作,全面打击洗钱行为。


  荷兰财政部长胡克斯特拉及司法与安全部部长格拉珀豪斯表示,希望能够通过这些新措施,更好地解决洗钱问题。目前,两位部长已向下议院发出了打击洗钱活动的联合计划书。


  胡克斯特拉说,现金交易额的上限将很快会从10000欧元下调至3000欧元。据悉,荷兰财政部一直在与警方合作,探讨这种做法是否可行。警方很支持该项计划,因为此举有助于打击犯罪组织的洗钱行为。


  胡克斯特拉表示,禁止超过3000欧元的现金支付,仅适用于零售商和车行等企业经营者,私人间的交易行为不会受此规则的限制。这是因为,商店和企业有持续的资金流动,但对于个人来说,支付3000欧元以上现金的情况很少。因此,通过个人交易进行洗钱的效率会很低,通常也不会出现。


  对于禁止500欧元纸币的流通,胡克斯特拉表示,荷兰需要其它欧洲国家的支持,同时他认为要根除洗钱活动,银行方面起着至关重要的作用。银行应该将自己的财务信息、技术和能力整合在一起。此外,还应当能够同其它银行共享信息。


  报道称,荷兰各银行之间很快将通过互通信息,共享“可疑用户”名单。一旦某位用户上了一家银行的“黑名单”,那么他在所有的荷兰银行都将无法开户。


  据荷兰国会议员估计,荷兰每年涉及的洗钱金额应该在200至250亿欧元之间,当局仅能截获其中很小的一部分。2018年,犯罪分子通过荷兰银行(ING)的账户洗钱,最终该银行支付了7.75亿欧元,才免遭起诉。(黄婧)


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